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¿Quienes son las Personas Expuestas Políticamente (PEP)?

En Chile habría entre 2.200 y 3.000 PEP (Personas Expuestas Políticamente). Pero, según se estima, que si se suman sus familiares, la cifra podría llegar fácilmente a los 22.000.

POLÍTICA PARA OPERAR CON PERSONAS EXPUESTAS …

2016-7-6 · POLÍTICA PARA OPERAR CON PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP) Av. El Bosque Sur 130 Piso 7, Las Condes - Santiago Call Center: 600 221 2000 R.U.T.: 99.500.410-0 Con el objeto de dar cumplimiento a las normas vigentes y buenas prácticas Banco Consorcio y filiales cuenta con políticas específicas para sus

Personas expuestas políticamente: ¿Cuáles son las últimas ...

2019-4-23 · Como última novedad modifica el grado de consanguinidad o afinidad de aquellas personas que se encuentren vinculadas con quienes cumplan las funciones establecidas en la norma N° 134/2018, las cuales serán consideradas como Personas Expuestas Políticamente.

CAPÍTULO 1-16 OPERACIONES CON PERSONAS …

2021-10-13 · relación con el cumplimiento de la Ley N° 19.913, las presentes normas contienen instrucciones sobre las operaciones o contratos que se celebren con las denominadas "personas expuestas políticamente" (PEP) de que trata el N° 2 del título II de aquel Capítulo, en concordancia con lo definido al respecto por la

DECLARACIÓN JURADA -PERSONAS EXPUESTAS …

2017-5-19 · recurrente con personas expuestas políticamente. Declaro que toda la información que consigne en los formularios de la Superintendencia de Bancos y del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas –FHA- relacionados a las Personas Expuestas Políticamente –PEP- es verídica y en caso de falsedad soy el único responsable.

Personas Expuestas Políticamente

2021-5-14 · Informamos que la U.I.F. (Unidad de Información Financiera) a través de la Resolución 134/2018 (23/11/2018), derogó la Resolución 52/2012, estableciendo nuevas exigencias en el marco de los controles dispuestos en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, para la identificación de las Personas Expuestas Políticamente, resultando exigible a todos los ...

Nuevos estándares

2018-4-4 · personas expuestas políticamente (PEP), que en todos los casos requiere la aprobación expresa del directorio. 2015: Aprobamos la norma que controla eventuales contratos con "personas expuestas a Codelco" (PEC), esto es, extrabajadores de la Corporación, que en todos los casos requiere la aprobación expresa del directorio.

LISTA DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS …

2020-2-8 · Políticamente Expuestas Nacionales. Las Entidades Financieras y Sujetos Obligados elaborarán sus propias listas de Personas Políticamente Expuestas, tomando como base la lista de Cargos Públicos que, de manera enunciativa, se señala en el Anexo 1 del presente documento. Con independencia de la Lista de Personas Políticamente Expuestas ...

La solución para identificar a las Personas Expuestas ...

2021-9-20 · Estos hechos revelan y confirman, la necesidad de identificar y dar mayor seguimiento a las transacciones bancarias que realizan las Personas Expuestas Políticamente, dado que el lavado de activo representa una gran amenaza para la estabilidad y credibilidad del Sistema Financiero Nacional, ya que los recursos generados por estas actividades ...

Personas Expuestas Políticamente (PEP) | Argentina.gob.ar

2021-10-16 · Las Personas Expuestas Políticamente son personas humanas, Funcionarios Públicos, normados en los Art. 1°, 2° y 3° de la Resolución UIF 134/2018 y modificatorias, aquellas personas que se desempeñen o se hayan desempeñado en los cargos normados en el Art. 4° y las personas vinculadas a los mencionados, por cercanía o afinidad ...

POLITICA CONTRATACIÓN CON PERSONAS EXPUESTAS …

2021-2-24 · personas expuestas políticamente (PEP) Código PL-PN-LELE.cp-001 Publicación 22/05/2018 Versión 1.0 Página 4 de 5 DOCUMENTO IMPRESO COPIA NO CONTROLADA personas que la normativa ha calificado como PEP, teniendo en especial consideración su actuar transparente y en línea con las regulaciones nacionales y mejores prácticas internacionales.

¿Quiénes son Personas Expuestas Politicamente (PEP ...

2018-7-11 · Son Personas Expuestas Políticamente las siguientes: a) Los funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, ocupando alguno de los siguientes cargos: 1 – Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, intendentes, ministros, …

Proyecto de decreto en relación con las Personas …

En cuanto al artículo "2.1.4.2.4", se amplían las obligaciones de las Personas Expuestas Políticamente, de tal forma que se adiciona el deber de declarar la identificación de sus familiares cercanos y de las cuentas financieras en el extranjero. El objetivo de estas inclusiones es dar cumplimiento a las recomendaciones 10, 12 y 22 del ...

Decreto 830 de 2021

2021-10-15 · Personas consideradas como Personas Expuestas Políticamente (PEP) informarán su cargo, fecha de vinculación y fecha de desvinculación durante la debida diligencia realizada en los procesos de vinculación, monitoreo y actualización de los datos del cliente, a los sujetos obligados del artículo 2.1.4.2.2. Las Personas Expuestas ...

PROCEDIMIENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y …

2016-9-19 · Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas el cónyuge, la concubina, el concubinario y las personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las personas morales con las que la Persona Políticamente Expuesta mantenga vínculos patrimoniales.

Scotiabank KeyPass

Política de Personas Expuestas Políticamente (PEP) Información para las Instituciones Financieras referente a la Comunicación y las Transferencias de Dinero en caso de Portabilidad Financiera

PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA

2021-10-14 · Se equipararán a Personas Políticamente Expuestas, el cónyuge, la concubina, el concubinario y las personas con las que las Personas Políticamente Expuestas mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como los asociados o socios de personas morales con las que mantengan vínculos patrimoniales.

Persona Expuesta Públicamente (PEP): Conocimiento de …

2020-7-3 · Las "Personas Expuestas Públicamente" o "Personas expuestas políticamente" (PEP) son las personas de mayor nivel de riesgo. En la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (Art. 52) y las recomendaciones del GAFI, se …

sib.gob.gt

Entre los que se deben considerar están: jefes de estado, ministros de consejo o de gobierno o puestos equivalentes en cada país, y embajadores. Listado de Cargos de Personas Expuestas Políticamente – …

Miles de expedientes de "personas políticamente …

2010-8-9 · El gobierno de Calderón integra miles de expedientes financieros confidenciales en contra de "personas políticamente expuestas", para (...) [Red Voltaire]

Persona Políticamente Expuesta (PEP): Identificación y ...

2020-7-3 · Persona Políticamente Expuesta (PEP) Según el GAFI, la Persona Políticamente Expuesta o Persona Públicamente Expuesta (PEP) es un individuo que desempeña funciones públicas destacadas. Por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares y altos ejecutivos de empresas estatales.

POLITICA SOBRE PERSONAS EXPUESTAS …

2020-9-23 · POLITICA SOBRE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEP) "ank of hina, Agencia en hile" c uenta con una Política sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP) dictada en cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo 1-16 de la Recopilación Actualizada de Normas dictada por la Comisión para el Mercado Financiero.

Personas Polu00edticamente Expuestas.docx

12.1 Personas Políticamente Expuestas: En el caso de personas políticamente expuestas nacionales o extranjeras, se establecerán procedimientos más estrictos al inicio de las relaciones contractuales y durante el monitoreo de sus operaciones. Para el caso de los cargos públicos se deberá considerar como mínimo a partir del grado 4 determinado en la "Escala de remuneración mensual ...

Personas Expuestas Politicamente

2020-11-16 · corrupción de "Personas Expuestas Políticamente" (PEPs) así como los escandalosos ejemplos de las formas en que saquean los bienes públicos, exigen y aceptan sobornos, y se aprovechan de los sistemas financieros nacionales e internacionales para lavar los bienes robados. En este estudio las PEPs incluyen individuos que desempeñan, o han

Personas Políticamente Expuestas (PEPs) y su gestión del ...

2020-2-17 · En adición a lo anterior, las mejores prácticas internacionales y la regulación nacional, ven una figura asociada a los PEPs que cobra especial relevancia, que son los denominados "relative PEPs" o personas asimiladas a PEPs, que son: Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas el cónyuge, la concubina, el concubinario y las personas con las que mantengan parentesco por ...

Personas Expuestas Políticamente (PEP) | Argentina.gob.ar

2021-10-13 · Personas Expuestas Políticamente (PEP) Deben presentar declaración jurada sobre condición de Persona Expuesta Políticamente: En trámites registrales de constitución de sociedades nacionales o binacionales, sociedades constituidas en el extranjero, asociaciones civiles, fundaciones, contratos asociativos y contratos de fideicomiso. En ...

Declaración Jurada sobre la condición de Persona …

2021-8-19 · Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera. En caso a˜rmativo indicar detalladamente el motivo: Además, asume el compromiso de informar cualquier modi˜cación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida mediante la

Persona Expuesta Políticamente (PEP) | 2021 | Economipedia

Persona Expuesta Políticamente (PEP) Una persona expuesta políticamente (PEP) es aquella persona que tiene (o tuvo) una función pública relevante, o que mantiene algún tipo de relación con personas en una función pública relevante. Por lo tanto, se denomina persona expuesta políticamente (PEP), no solo a las personas que ocupan u ...

Personas Expuestas Políticamente – QDF Abogados

Personas Expuestas Políticamente. Proceso de Antejuicio. Como una de las áreas de alta especialización de nuestra firma, somos los mejores expertos del país en la representación judicial y extra judicial de litigios y negociaciones, para personas naturales y jurídicas de alto riesgo.